Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 22.05.2023.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.05.2023.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования).
3. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
8. Определение лица, председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.
10. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2022 года.
12. Предложение годовому Общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества.
13. Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в органы управления и контроля на годовом Общем собрании акционеров Общества.
14. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
15. Определение даты направления бюллетеня для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определение адреса, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования, определение порядка голосования с помощью электронных средств, определение даты окончания приема бюллетеня для голосования.
16. Определение формулировок решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие
в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 1-02-55178-Е от 11.05.2012, акции именные привилегированные бездокументарные типа А, индивидуальный государственный регистрационный номер 2-02-55178-Е от 11.05.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Голиков
3.2. Дата 22.05.2023г.